На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об увеличении ответственности к организаторам азартных игр и лотерей, - сообщает «Парламентская газета».
По новым правилам организаторы подобных игр и лотерей не должны быть юридическими лицами, оформленными на территориях, где нет раскрытия и предоставления данных о финансовых потоках.
Правительство рассчитывает таким образом привести российское законодательство в данном вопросе в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Авторы документа предлагают запретить выступать в качестве организаторов лицам с непогашенной судимостью в сфере экономики, за противоправные деяния против государственной власти, средние, тяжкие и особо тяжкие умышленные преступления.
Также организаторы должны будут передавать информацию о настоящих владельцах, прямых и косвенных, данного бизнеса, и о тех, кто оказывает влияние на управление.