Россияне подозреваются в сомнительных банковских делах в США

308
1 минута
Американская финансовая разведка (FinCEN) занялась изучением ряда финансовых операций, произведенных в банках США для российских предпринимателей, пишет информационное агентство «Регнум» со ссылкой на публикацию на сайте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Журналистское расследование проводят 110 медиа из 88 государств, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP. В таких вызывающих подозрения операциях задействованы, как предполагают участники расследования, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев, знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Подозрения возникли на базе утечки свыше 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности банков (SAR), которые были переданы в FinCEN. ICIJ получила эти данные через BuzzFeed News. FinCEN негативно оценила распространение этой информации.

Издания пишут, что в 2010 году в компанию Sandalwood Continental, относящуюся к Ролдугину, были перечислены $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, которая имеет дела с организациями из России, состоящими в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

По данным попавших в СМИ документов, Юмашеву переданы $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Ее владельцем предположительно является миллиардер Алишер Усманов. Ротенберги, которые находятся под санкциями, при этом осуществляют свои международные сделки через лондонский банк Barclays.


  • Комментарии
Загрузка комментариев...